SATOHOST
No Result
View All Result
Thứ Tư, Tháng Hai 24, 2021
  • Login
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1
Subscribe
SATOHOST
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1
No Result
View All Result
SATOHOST
No Result
View All Result

Bitcoin đã có những ứng dụng thiết thực đầu tiên: Rửa tiền

admin by admin
Tháng Tư 13, 2019
in Tin tức
3 min read
0
152
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Các nhà chức trách Tây Ban Nha bắt giữ 11 người trong vụ rửa tiền bằng crypto.

Theo một thông cáo báo chí Europol hôm 9 tháng Tư, tổ chức Tulipan Blanca (White Tulip), điều phối bởi Europol và tiến hành bởi Guardian Civil Spanish, đã dẫn tới việc bắt giữ 11 người rửa 8 triệu Euro thông qua các crypto.

Theo Europol, cuộc điều tra đã được tập trung trong một mạng lưới rửa tiền từ việc buôn bán ma túy bằng thẻ tín dụng và crypto.

Những kẻ rửa tiền có thể nhận tiền bất hợp pháp bằng tiền mặt, sau đó họ sẽ gửi chúng với số tiền nhỏ vào hàng trăm tài khoản ngân hàng trung gian. Kể từ khi tiền đã được lưu hành trong hệ thống tài chính, vòng tròn này chỉ cần chuyển tiền bất hợp pháp cho các đại lý ma túy ở Colombia. Những tên tội phạm sau đó sẽ nhận được thẻ tín dụng liên kết với các tài khoản và đi đến Colombia rút tiền.

Một khi bọn tội phạm nhận ra rằng việc rút tiền mặt và hoạt động ngân hàng rất dễ theo dõi, họ sử dụng các crypto thay thế, chủ yếu là Bitcoin. Các nghi phạm chuyển tiền bất hợp pháp sang Bitcoin thông qua các sàn giao dịch, sau đó đổi thành đồng peso của Colombia và gửi vào tài khoản Colombia trong cùng một ngày.

Thông qua hợp tác với chính quyền Phần Lan, cảnh sát đã có thể xác định rằng việc sàn giao dịch sử dụng vòng tròn tội phạm được đặt tại Phần Lan, và thu thập các thông tin cần thiết để theo dõi các thủ phạm.

137 cá nhân đang được Guardia Civil điều tra, và cuộc điều tra này cho thấy các nghi phạm đã gửi hơn 8 triệu Euro vào 174 tài khoản ngân hàng khác nhau. Europol cho biết họ đã tổ chức tập huấn đặc biệt nhằm hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật trong việc xác định việc sử dụng crypto của các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Cointelegraph báo cáo trước đó rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã tịch thu backpage.com với cáo buộc rằng họ đã rửa được gần nửa tỷ USD doanh thu bất hợp pháp, thông qua crypto.

Nguồn: onet.vn.vn/Cointelegraph.com

Tags: Tiền Ảotiền điện tử game online
admin

admin

Related Posts

Blog

LINUX BACKUP & RESTORE FULL OS

Tháng Mười Hai 16, 2020
Blog

VPS Ram 4GB Chỉ 199k/tháng Miễn Phí Gsuite,

Tháng Tám 29, 2020
Blog

Tài Khoản Google Drive Unlimited 2020 50k – Google Drive Không Giới Hạn – Google drive unlimited 2020

Tháng Bảy 11, 2020
Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)
Blog

Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Tháng Bảy 11, 2020
Blog

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows Server 2012 R2 không cần crack

Tháng Sáu 10, 2020
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z
Blog

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Tháng Sáu 4, 2020
Hướng dẫn Tự Tạo Ứng Dụng Họp Online Phòng Học Online Miễn Phí với Jitsi
Blog

Hướng dẫn Tự Tạo Ứng Dụng Họp Online Phòng Học Online Miễn Phí với Jitsi

Tháng Tư 13, 2020
Startup

Three Startups That Wowed Jack Ma and Won Alibaba’s Backing

Tháng Tư 13, 2020
Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop để truy cập VPS
Blog

Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop để truy cập VPS

Tháng Tư 12, 2020
vps giá rẻ
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020

Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020

Tháng Sáu 10, 2020
Wowza Streaming Engine 4.7.7 Crack Linux/Windows

Wowza Streaming Engine 4.7.7 Crack Linux/Windows

Tháng Mười Một 15, 2020
Nén và giải nén trong linux centos 6 centos 7 nén zip, tar.gz và tar.bz2.

Khuyến mãi vps 50k/tháng SSD 50Gb

Tháng Sáu 15, 2019
Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Tháng Bảy 11, 2020

Cpanel Nulled Cpanel/whm Nulled on Centos VPS/Dedicated Servers

Tháng Mười 8, 2020
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Tháng Sáu 4, 2020

LINUX BACKUP & RESTORE FULL OS

0

Milestones & Timeline

0

The Economics of Websites

0

The Landing Page Guide

0

The Next Big Thing

0

UX Design Is Easy

0

LINUX BACKUP & RESTORE FULL OS

Tháng Mười Hai 16, 2020

VPS Ram 4GB Chỉ 199k/tháng Miễn Phí Gsuite,

Tháng Tám 29, 2020

Tài Khoản Google Drive Unlimited 2020 50k – Google Drive Không Giới Hạn – Google drive unlimited 2020

Tháng Bảy 11, 2020
Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Tháng Bảy 11, 2020

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows Server 2012 R2 không cần crack

Tháng Sáu 10, 2020
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Tháng Sáu 4, 2020
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1
Call us: 0975757375

© 2020

No Result
View All Result
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1

© 2020

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In