SATOHOST
No Result
View All Result
Thứ Năm, Tháng Sáu 30, 2022
  • Login
  • vps giá rẻ
Subscribe
SATOHOST
  • vps giá rẻ
No Result
View All Result
SATOHOST
No Result
View All Result

Bitfinex phủ nhận các cáo buộc gian lận liên quan đến các quỹ bị tịch thu tại Ba Lan

admin by admin
Tháng Tư 13, 2019
in Tin tức
4 min read
0
152
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Vào ngày 7 tháng Tư, Cointelegraph đưa tin về một vụ lộn xộn xoay quanh Bitfinex, sau khi các công tố viên từ Ba Lan thông báo thu được 400 triệu euro từ hai tài khoản tại một ngân hàng nhỏ ở Ba Lan, một trong số đó được cho là có liên quan đến Bitfinex.

Sự nghi ngờ về việc các quỹ bị tịch thu có dính líu tới một âm mưu quốc tế về gian lận và rửa tiền, trong đó bọn tội phạm đã chuyển đổi các tiền tệ fiat thành tiền kỹ thuật số bằng sàn giao dịch này và các tài khoản liên quan đã được đưa ra trên các phương tiện truyền thông Ba Lan.

Các báo cáo cho biết các quỹ này cuối cùng đã hướng các nhà lập pháp tới một mạng lưới buôn bán ma túy, và một người dùng Bitfinex đã bị tra khảo bởi cảnh sát Ba Lan trong tuần trước liên quan đến vụ việc thu giữ tài khoản, càng lúc càng làm xấu danh tiếng cho sàn giao dịch này.

Một quản trị viên từ subreddit của Bitfinex đã phát biểu đầu tiên chống lại các tuyên bố này vào ngày 8 tháng Tư:

“Điều này không đúng và Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ đưa ra một tuyên bố chính thức vào cuối ngày hôm nay”.

Vào thời điểm bài báo được đăng, tuyên bố này vẫn chưa được đưa ra chính thức. Trong khi đó, Bitfinex đã liên hệ với từng trang báo và tin tức để xác nhận rằng họ đã nhận thức được cáo buộc này và phủ nhận nó một cách dứt khoát:

“Bitfinex có thể khẳng định rằng họ nhận thức được các cáo buộc hiện đang được các phương tiện truyền thông Ba Lan đưa tin trong vài giờ gần đây. Bitfinex tin rằng những cáo buộc này không đúng sự thật và những khách hàng cùng với các hoạt động của Bitfinex đều không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn giả mạo này. Bitfinex tự hào là sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hàng đầu trên thế giới, và vì thế chúng tôi hoạt động không mệt mỏi để duy trì sự tuân thủ nghiêm ngặt với chính quyền, các nhà hành pháp cũng như các nhà quản lí trên toàn thế giới”.

Bitfinex và công ty chị em là Tether, cả hai đều nhận được trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lí tại Hoa Kỳ vào tháng 12 vì những lí do vẫn chưa được tiết lộ. Các lo ngại đã được dấy lên về tính minh bạch từ hệ thống ngân hàng của họ, với việc ngân hàng Wells Fargo & Co của Hoa Kỳ đã từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng đối tác vào năm ngoái.

Để bảo vệ danh tiếng của mình, Bitfinex sau đó đã chuyển sang những hành động pháp lý vốn sau đó đã bị bỏ ngang hoặc chỉ đơn giản là đe dọa suông. Đầu năm nay, Tether quyết định giải thể mối quan hệ với một công ty kiểm toán trung gian cũng đã gây ra nhiều lo ngại trong công đồng tiền kỹ thuật số.

Câu chuyện này sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin trong những bài viết sau.

Nguồn: onet.vn/cointelegraph.com

Xem thêm:

  • Bitfinex phải tạm dừng giao dịch trong 2h vì thị trường “tăng đột ngột”
  • Xếp hạng bảo mật sàn giao dịch: Coinbase Pro, BitMEX, Bitfinex, HitBTC hạng A-, Binance B+ và Houbi chỉ là B-
0
Tags: BitfinexTiền Ảo
admin

admin

Related Posts

edit post
Blog

LINUX BACKUP & RESTORE FULL OS

Tháng Ba 23, 2022
edit post
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z
Blog

VPS Ram 4GB Chỉ 199k/tháng Miễn Phí Gsuite,

Tháng Ba 23, 2022
edit post
Blog

Tài Khoản Google Drive Unlimited 2020 50k – Google Drive Không Giới Hạn – Google drive unlimited 2020

Tháng Bảy 11, 2020
edit post
Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)
Blog

Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Tháng Bảy 11, 2020
edit post
Blog

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows Server 2012 R2 không cần crack

Tháng Sáu 10, 2020
edit post
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z
Blog

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Tháng Sáu 4, 2020
edit post
Hướng dẫn Tự Tạo Ứng Dụng Họp Online Phòng Học Online Miễn Phí với Jitsi
Blog

Hướng dẫn Tự Tạo Ứng Dụng Họp Online Phòng Học Online Miễn Phí với Jitsi

Tháng Tư 13, 2020
edit post
Startup

Three Startups That Wowed Jack Ma and Won Alibaba’s Backing

Tháng Tư 13, 2020
edit post
Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop để truy cập VPS
Blog

Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop để truy cập VPS

Tháng Tư 12, 2020
vps giá rẻ
  • vps giá rẻ
Call us: 0975757375

© 2020

No Result
View All Result
  • vps giá rẻ

© 2020

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Sign in

Forgot your password?

Lost your password? Please enter your email address. You will receive mail with link to set new password.

Back to login