SATOHOST
No Result
View All Result
Chủ Nhật, Tháng Một 17, 2021
  • Login
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1
Subscribe
SATOHOST
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1
No Result
View All Result
SATOHOST
No Result
View All Result

Bitfinex phủ nhận các cáo buộc liên quan đến rửa tiền

admin by admin
Tháng Tư 13, 2019
in Chưa được phân loại
5 min read
0
152
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Một trong những sàn giao dịch lớn nhất, Bitfinex đã bị cáo buộc tham gia vào chương trình rửa tiền. Sàn giao dịch tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và kết luận các cáo buộc là “không chính xác và vô căn cứ”.

Bitfinex tiến hành điều tra nội bộ để đưa ra các cáo buộc ở phần còn lại.

Một vài ngày trước, sàn giao dịch crypto Bitfinex đã dính líu vào một vụ tranh cãi trong đó những công tố viên Ba Lan đã tịch thu khoảng 400 triệu euro từ hai tài khoản, một trong số đó đã được cho là liên quan đến sàn giao dịch Bitfinex.

Hiện tại, Bitfinex đã đưa ra và bác bỏ cáo buộc tham gia vào việc rửa tiền. Sàn giao dịch crypto đã tuyên bố tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định xem liệu sàn giao dịch có dính líu tới bất kỳ cáo buộc nào về tội lừa đảo và rửa tiền hay không. Bitfinex dường như không tìm thấy điều gì như vậy và tuyên bố rằng:

“Dựa trên tất cả các bằng chứng và thông tin có sẵn, sàn giao dịch đã kết luận rằng những cáo buộc này là không chính xác và vô căn cứ”.

Sàn này tiếp tục tuyên bố rằng:

“Trong số các khiếu nại đang tranh cãi, Bitfinex đã không tham gia bất kỳ cuộc điều tra chính thức nào được đưa ra trong bất kỳ thẩm quyền nào trên toàn cầu dựa trên các cáo buộc được báo cáo trong các phương tiện truyền thông Ba Lan. Điều này báo hiệu rằng các cơ quan liên quan đã không tìm thấy lý do để hành động dựa trên các yêu cầu bồi thường chống lại nền tảng Bitfinex”.

Tuy nhiên, các hạn chế pháp lý được áp đặt không mang lại bất kỳ vấn đề gì cho các khách hàng của sàn giao dịch vì họ vẫn có thể truy cập vào tài khoản và quỹ của mình. Một phát ngôn viên của công ty cho biết:

“Bitfinex tin rằng những lời cáo buộc này là không đúng sự thật và các khách hàng và hoạt động của Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn giả dối”.

Trước những dính líu liên quan đến việc lừa đảo rửa tiền, Bitfinex đã nhận được trát đòi hầu tòa bởi chính quyền Mỹ

Tất cả bắt đầu khi các phương tiện truyền thông Ba Lan nghi ngờ rằng các quỹ bị tịch thu này đã tham gia vào chương trình rửa tiền và đã được sử dụng để lừa đảo quốc tế. Những tên tội phạm dường như đã rửa tiền fiat của chúng thành crypto thông qua các sàn giao dịch và các tài khoản liên quan.

Theo báo cáo, một người dùng Bitfinex đã bị thẩm vấn về các khoản tiền này bởi bởi cảnh sát Ba Lan vài tuần trước khi bắt giữ.

Hai công ty tham gia vào vụ lừa đảo cũng bị cáo buộc lừa gạt chính phủ Bỉ với số tiền 400.000 euro và làm việc với một sàn giao dịch crypto lớn, nhưng tên của sàn giao dịch đã không được tiết lộ bởi chính quyền. Các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế cho rằng đó chính là Bitfinex.

Hiện tại, các cơ quan của Ba Lan chưa đưa ra cáo buộc nào, nhưng với tính chất quốc tế của tội phạm, họ đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

Năm ngoái vào tháng Mười Hai, Bitfinex và công ty liên kết Tether đã bị các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ triệu tập vì những lý do không rõ ràng. Để bảo vệ danh tiếng của mình, sàn giao dịch đã có các động thái pháp lý nhưng vụ việc dường như vẫn chưa có những diễn biến xa hơn.

Với sự gia tăng các scam, các cơ quan quản lý đang gặp nhiều khó khăn và có những động thái mạnh tay hơn đối với những trường hợp như vậy. Bạn có nghĩ rằng các quy định nghiêm ngặt là cách để ngăn chặn các vụ lừa đảo này?

Theo: onet.vn.vn/coingape.com

Tags: đào bitcoin bằng trình duyệtTiền Ảo
admin

admin

Related Posts

Blog

LINUX BACKUP & RESTORE FULL OS

Tháng Mười Hai 16, 2020
Blog

VPS Ram 4GB Chỉ 199k/tháng Miễn Phí Gsuite,

Tháng Tám 29, 2020
Blog

Tài Khoản Google Drive Unlimited 2020 50k – Google Drive Không Giới Hạn – Google drive unlimited 2020

Tháng Bảy 11, 2020
Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)
Blog

Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Tháng Bảy 11, 2020
Blog

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows Server 2012 R2 không cần crack

Tháng Sáu 10, 2020
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z
Blog

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Tháng Sáu 4, 2020
Hướng dẫn Tự Tạo Ứng Dụng Họp Online Phòng Học Online Miễn Phí với Jitsi
Blog

Hướng dẫn Tự Tạo Ứng Dụng Họp Online Phòng Học Online Miễn Phí với Jitsi

Tháng Tư 13, 2020
Startup

Three Startups That Wowed Jack Ma and Won Alibaba’s Backing

Tháng Tư 13, 2020
Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop để truy cập VPS
Blog

Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop để truy cập VPS

Tháng Tư 12, 2020
vps giá rẻ
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020

Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020

Tháng Sáu 10, 2020
Wowza Streaming Engine 4.7.7 Crack Linux/Windows

Wowza Streaming Engine 4.7.7 Crack Linux/Windows

Tháng Mười Một 15, 2020
Nén và giải nén trong linux centos 6 centos 7 nén zip, tar.gz và tar.bz2.

Khuyến mãi vps 50k/tháng SSD 50Gb

Tháng Sáu 15, 2019
Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Tháng Bảy 11, 2020

Cpanel Nulled Cpanel/whm Nulled on Centos VPS/Dedicated Servers

Tháng Mười 8, 2020
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Tháng Sáu 4, 2020

LINUX BACKUP & RESTORE FULL OS

0

Milestones & Timeline

0

The Economics of Websites

0

The Landing Page Guide

0

The Next Big Thing

0

UX Design Is Easy

0

LINUX BACKUP & RESTORE FULL OS

Tháng Mười Hai 16, 2020

VPS Ram 4GB Chỉ 199k/tháng Miễn Phí Gsuite,

Tháng Tám 29, 2020

Tài Khoản Google Drive Unlimited 2020 50k – Google Drive Không Giới Hạn – Google drive unlimited 2020

Tháng Bảy 11, 2020
Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Tháng Bảy 11, 2020

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows Server 2012 R2 không cần crack

Tháng Sáu 10, 2020
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Tháng Sáu 4, 2020
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1
Call us: 0975757375

© 2020

No Result
View All Result
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1

© 2020

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In