SATOHOST
No Result
View All Result
Thứ Ba, Tháng Một 19, 2021
  • Login
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1
Subscribe
SATOHOST
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1
No Result
View All Result
SATOHOST
No Result
View All Result

Hải quan Mỹ chính thức tuyên bố có thể lần ra dấu vết của các giao dịch chuyển đổi tiền mã hóa

admin by admin
Tháng Tư 13, 2019
in Chưa được phân loại
3 min read
0
152
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ cho biết cứ mỗi khi những kẻ phạm tội chuyển từ tiền kỹ thuật số sang tiền tệ fiat thì lại có một “lỗ hổng” được tạo ra.

Matthew Allen, trợ lý giám đốc các hoạt động trong nước với bộ phận điều tra an ninh nội địa (HSI) của ICE, đã thảo luận vai trò của tiền mã hóa đối với nạn buôn bán ma túy trong phiên điều trần ngày 03/10 trước Thượng viện Hoa Kỳ về Kiểm soát vấn nạn ma tuý quốc tế. Ông cho hay:

“Trên thị trường đen và các trang web kín, các loại hàng hóa thông thường được trả tiền bằng tiền mã hóa như Bitcoin và Monero cũng như trên rất nhiều trang web khác”.

Theo ông, có lẽ đáng chú ý nhất là HSI đang có một số thành công nhất định trong việc theo dõi tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy.

Trong khi tiền kỹ thuật số giúp các giao dịch trở nên tương đối dễ dàng thì những kẻ phạm tội vẫn cần phải chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền fiat (và ngược lại) trong quá trình này. “Bất cứ khi nào các giao dịch chuyển đổi được thực hiện, một lỗ hổng sẽ được tạo ra”, ông tiếp tục nói.

“Đây là lúc những tên tội phạm dễ bị nhận diện nhất bởi các phương tiện và phương pháp thực thi pháp luật,” ông Allen giải thích:

“Sử dụng các phương pháp điều tra truyền thống như giám sát, hoạt động bí mật và thông tin mật, cùng với phân tích tài chính và khối chuỗi, ICE-HSI có thể phá vỡ mọi hình thức phạm tội kể cả các tổ chức phạm tội phi quốc gia, cũng như các nhà giao dịch tiền mã hóa, thường là tiền thu được cho các mạng lưới hình sự tham gia hoặc hỗ trợ đến từ các chợ đen.”

Ông Allen tiếp tục thảo luận về nhiều hình thức giao dịch tiền mã hóa và cách chúng có thể được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc rửa tiền. Cụ thể là tại giao dịch ngang hàng, đối với các công ty khởi nghiệp từ chối đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền và không tuân thủ quy định, thường được sử dụng để đảm bảo người dùng vẫn ẩn danh.

Mặc dù vậy, các cơ quan chính phủ và quốc tế đang đào tạo các nhà điều tra về cách thức tốt nhất để kiểm soát các loại tiền kỹ thuật số.

“Chúng tôi đào tạo các nhà điều tra … trong một nỗ lực để ngăn chặn các tổ chức rửa tiền hoặc sử dụng tiền mật mã để tài trợ cho việc mua Fentanyl/Opioid hoặc các chất ma tuý khác”.

Theo onet.vn/Coindesk

Xem thêm: https://onet.vn/cap-nhat-thi-truong-trader-kien-nhan-cho-doi-su-but-pha.html

Xem thêm: https://onet.vn/top-6-trang-web-chuyen-cap-nhat-cac-su-kien-ve-tien-ma-hoa.html

Tags: máy đào bitcoin giá bao nhiêuTiền Ảo
admin

admin

Related Posts

Blog

LINUX BACKUP & RESTORE FULL OS

Tháng Mười Hai 16, 2020
Blog

VPS Ram 4GB Chỉ 199k/tháng Miễn Phí Gsuite,

Tháng Tám 29, 2020
Blog

Tài Khoản Google Drive Unlimited 2020 50k – Google Drive Không Giới Hạn – Google drive unlimited 2020

Tháng Bảy 11, 2020
Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)
Blog

Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Tháng Bảy 11, 2020
Blog

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows Server 2012 R2 không cần crack

Tháng Sáu 10, 2020
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z
Blog

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Tháng Sáu 4, 2020
Hướng dẫn Tự Tạo Ứng Dụng Họp Online Phòng Học Online Miễn Phí với Jitsi
Blog

Hướng dẫn Tự Tạo Ứng Dụng Họp Online Phòng Học Online Miễn Phí với Jitsi

Tháng Tư 13, 2020
Startup

Three Startups That Wowed Jack Ma and Won Alibaba’s Backing

Tháng Tư 13, 2020
Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop để truy cập VPS
Blog

Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop để truy cập VPS

Tháng Tư 12, 2020
vps giá rẻ
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020

Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020

Tháng Sáu 10, 2020
Wowza Streaming Engine 4.7.7 Crack Linux/Windows

Wowza Streaming Engine 4.7.7 Crack Linux/Windows

Tháng Mười Một 15, 2020
Nén và giải nén trong linux centos 6 centos 7 nén zip, tar.gz và tar.bz2.

Khuyến mãi vps 50k/tháng SSD 50Gb

Tháng Sáu 15, 2019
Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Tháng Bảy 11, 2020

Cpanel Nulled Cpanel/whm Nulled on Centos VPS/Dedicated Servers

Tháng Mười 8, 2020
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Tháng Sáu 4, 2020

LINUX BACKUP & RESTORE FULL OS

0

Milestones & Timeline

0

The Economics of Websites

0

The Landing Page Guide

0

The Next Big Thing

0

UX Design Is Easy

0

LINUX BACKUP & RESTORE FULL OS

Tháng Mười Hai 16, 2020

VPS Ram 4GB Chỉ 199k/tháng Miễn Phí Gsuite,

Tháng Tám 29, 2020

Tài Khoản Google Drive Unlimited 2020 50k – Google Drive Không Giới Hạn – Google drive unlimited 2020

Tháng Bảy 11, 2020
Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Bán tài khoản MOVO CASH USA ACCOUNT (VCC+VBA)

Tháng Bảy 11, 2020

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows Server 2012 R2 không cần crack

Tháng Sáu 10, 2020
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack toàn tập từ A-Z

Tháng Sáu 4, 2020
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1
Call us: 0975757375

© 2020

No Result
View All Result
  • vps giá rẻ
  • cpanel nulled
  • bitcoin exchange script
  • Home 1

© 2020

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In