Các nhân viên pháp lý đến từ Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) cho biết họ sẽ kiểm tra ba ngân hàng nội địa vị phục vụ các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số để kiểm tra sự tuân thủ luật pháp vào ngày 9 tháng Tư.
Một tuyên bố khẳng định các ngân hàng sẽ phải trải qua cuộc thanh tra từ ngày 19 đến 25 tháng Tư, với việc các nhà quản lí muốn đảm bảo rằng các ngân hàng này tuân thủ theo các quy đính mới về chống ẩn danh được đưa ra từ hồi tháng Một năm nay.
Trước đó, Cointelegraph đã đưa tin về những bước đi mà Seoul đã thực hiện để loại bỏ sử ẩn danh và đa tài khoản giao dịch trên các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.
Như một phần của bộ luật, những công dân Hàn Quốc thực hiện giao dịch trên các sàn chỉ được phép sở hữu một tài khoản, thông tin nhân dạng của tài khoản đó phải trùng khớp với tài khoản ngân hàng của họ.
Các yêu cầu vừa được đặt ra này đã gây áp lực lên cả sàn giao dịch cũng như các ngân hàng để đảm bảo rằng giao dịch của hai bên vẫn hợp pháp, với việc các tổ chức nhỏ đang gặp khó khăn để nắm bắt được yêu cầu của FSC.
Đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nonghyup, Ngân hàng Kookmin và Ngân hàng Hana sẽ phải đối mặt với sự giám sát. Đặc biệt là Nonghuyup vì nó là đối tác dịch vụ của Coinone và Bithumb, hai sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc.
Các nhà điều tra sẽ kiểm tra sự tuân thủ xét theo nhiều quy tắc khác nhau, bao gồm chống rửa tiền cũng như việc bảo vệ thông tin khách hàng.
Trong khi đó, các bước chuẩn bị vẫn đang được thực thi để lấp những kẽ hở pháp lý còn sót lại trong nền kinh tế tiền kỹ thuật số địa phương, với việc luật thuế sẽ được công bố vào tháng Sáu năm nay.
Nguồn: onet.vn/cointelegraph.com
Xem thêm:
