Vụ kiện thứ hai chống lại Bitconnect

Một vụ kiện thay mặt tập thể khác và một lệnh cấm đã được đệ trình chống lại Bitconnect có trụ sở tại Anh, lần này là ở Kentuckey.

Brian Paige đang kiện Bitconnect về một khoản tiền bí mật có được từ việc lừa đào đầu tư trực tuyến – một cơ chế Ponzi – vụ kiện thứ hai chống lại một diễn đàn giao dịch và cho vay trong vòng một tuần. Ít nhất 100 thành viên đã tham gia vụ kiện này, cho biết “một khoản tiền gây tranh cãi” vượt quá 5 triệu đô.
Vụ kiện thay mặt tập thể này đã được đệ trình lên Toà án Thành phố Lousiville, quận Kentucky của Mỹ vào ngày 29 tháng Một. Paige được đại diện bởi Jasper Ward of Jones Ward PLC tại Lousiville, Kentucky và Abigale Rhodes Green từ một công ty luật về thương tật cô ấy đứng tên.
Theo đơn khiếu nại mà BCC đã nhận được bản copy, công ty này đang nhắm đến những người dân của Kentuckey.
“Bitconnect đã lừa đảo triệu triệu đô của hàng nghìn người dân Kentuckey và hàng trăm nghìn người dân Mỹ thông qua một trang Web có tên Bitconnect.co.”
Về phần mình, ban đầu Paige đã đầu từ 100 đô vào tháng Mười Một, sau đó thêm một khoản 5.010 đô vào tháng Mười Hai. Đến nay số tiền đã lên tới vài trăm đô.
Đơn tố cáo chỉ ra rằng bị cáo Ryan Maasen đến từ Tulsa, Okla là kẻ cầm đầu vụ lừa đảo này, bằng cách sử dụng trang Youtube để quảng bá công ty và “thuyết phục mọi người gửi tiền vào trang Web của Bitconnect,” Paige và nhiều người khác đã nghe theo. Maasen đặt cọc Bitcoin để đổi lấy tiền lãi ổn định và đảm bảo tiền gốc sẽ được thanh toán đầy đủ sau đó. Bitconnect đã cam kết một nguồn lợi nhuận ổn định khá cáo với 40% hàng tháng, và 1% mỗi ngày dù thị trường tiền số có thế nào.
Nhưng những lời hứa này không bao giờ được thực hiện. Trong những tuần gần đây, Bitconnect bị buộc phải đóng cửa diễn đàn đầu tư và giao dịch theo một loạt các lệnh ngừng hoạt động của Texas và Bắc Carolina. Giá của BCC đã bị ảnh hưởng, và giờ đây Paige gần như không còn gì ngoài những Token không xứng đáng với ví đang lưu trữ nó, và với những đồng tiền đã giảm 90% giá trị.
Khi Bitcoin đóng cửa do những “khó khăn kỹ thuật” vào ngày 16 tháng Một, nó đã chuyển cổ phần của Paige thành BCC, lúc đó đang có giá trị là 363 đô mỗi đồng. Những lời hứa về lợi ích và tiền vốn đã thành tro bụi. Khi công ty tuyên bố đóng cửa vài ngày sau đó, giá trị của đồng BCC đã giảm xuống 11,03 đô.
Vụ kiện luận điệu rằng việc các nhà đầu tư tin và những khẳng định của Bitconnect trong thời kì “giao dịch tiền số đang tăng lên” vào năm 2017 là chuyện hợp lý. Các nguyên đơn bị cám dỗ bởi nguồn lợi nhuận dễ dàng và không nhận ra đây là một trò bịp.
Tố cáo cơ chế Ponzi
Vụ kiện cáo buộc rằng thay vì thực hiện các hoạt động kinh doanh thực tế, thì Bitconnect chỉ “phụ thuộc vào các nguồn tiền mới từ người dùng mới, những người này cũng muốn kéo thêm nhiều người dùng để có nhiều tiền hơn, hay có thể gọi là một kế hoạch Ponzi. Nhà đồng sáng lập của Ethereum – Vitalik Buterin có vẻ đồng tình với quan điểm này.

“Bitcoin có vẻ như thật sự là một trò lừa bịp, một kế hoạch Ponzi cũ rích …. Đúng là con sâu bỏ rầu nồi canh. Chấm hết.

“Ai không đồng tình với quan điểm này thì nên xem video này”
Tương tự như vụ kiện thay mặt tập thể đầu tiên chống lại Bitcoinnect trong tuần qua, vụ kiện này của Paige cáo buộc rằng mặc dù “đầu tư vào Bitconnect là chứng khoán” nhưng đăng kí thì lại không giống vậy, do đó bất cứ khoản lợi nhuận nào có được từ việc bán các khoản đầu tư Bitconnect đều là phi pháp.
Các nguyên đơn trong vụ này đang tìm kiếm những thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong việc “hoàn trả vốn, lãi, phí luật sư, và các khoản tổn thất có thể khác từ tổng số thiệt hại từ vụ đầu tư này.”
Paige cũng đang tìm kiếm một lệnh cấm để bị cáo Bitconnect và Maasen không thể đóng băng các tài sản và tiết lộ địa chỉ ví lưu trữ Bitcoin để tiền của họ có thể được giám sát một cách phù hợp”.